欧美亚洲一区二区三区_无码国产成人AV在线播放_欧美激情小说网_欧美影片一区二区三区,日本乱码中文字幕,亚洲国产一二三,夜夜爽77777妓女免费看

文章原標題：深圳公司注冊：深圳公司為什么開不了銀行基本戶 　　最近，通過對公戶進行電信詐騙、洗錢等犯罪行為進入緊急清算階段，各大銀行都在加大力度打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪。多地公安局嚴查銀行對公賬戶，隨之而來的后果就是，企業(yè)對公賬戶越來越難開了。　　目前很多地方的公安機關都在瞄準對公賬戶這個突破口，倒逼銀行業(yè)履行審核責任，從源頭遏制詐騙分子轉賬、洗錢的犯罪行為?！　?jù)說，深圳的很多銀行經(jīng)理在被公安機關約談后，才終于意識到，不認真履行盡職審查的責任，導致本銀行開辦的對公賬戶被用于犯罪，是涉嫌構成“幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪”的。　　根據(jù)刑法第287條的規(guī)定，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金?！　≈行陪y行的支行行長被撤職，以及長沙光大、工商、郵儲銀行工作人員被刑拘，僅僅是個開始。這些事件告訴大家一個事實，不遵守規(guī)矩、不履行職責，很快就會遭到清算。　　二、重磅出擊，嚴懲涉案銀行?！　∠嚓P部門對涉案銀行采取強化監(jiān)管及嚴格問責措施?！　《歉鶕?jù)《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》(銀發(fā)〔2016〕261號)規(guī)定，暫停4家銀行網(wǎng)點3個月的新開立單位銀行賬戶業(yè)務，暫停18家銀行網(wǎng)點1個月的新開立單位銀行賬戶業(yè)務。　　三是責令各涉案銀行省內最高管轄行內部嚴肅追究相關機構和人員責任。責令嚴肅追究開戶網(wǎng)點主要負責人、分管負責人、客戶經(jīng)理以及負責開戶審核、非柜面業(yè)務管理、交易監(jiān)測、對賬管理、實名制動態(tài)復核等的相關機構和人員責任。責令四家銀行機構嚴肅追究管轄行相關管理部門和人員責任?！　∷氖菍⑸姘钙髽I(yè)銀行賬戶情況納入對銀行機構“兩管理、兩綜合”評價內容，降低涉案銀行評價等級?！　︺y行業(yè)的清算也只是個開始。反詐戰(zhàn)線的人都清楚，對公賬戶泛濫的上游是商事登記制度改革后，形成的公司注冊買賣產(chǎn)業(yè)鏈。　　三、規(guī)范對公賬戶的舉措?！　∠嚓P部門對下一步工作作了部署。　　一是落實企業(yè)銀行賬戶合法合規(guī)主體責任，加強企業(yè)銀行賬戶全生命周期管理。　　三是大力推進先進技術在賬戶、商戶管理環(huán)節(jié)的應用。　　四是組織開展存量企業(yè)銀行賬戶、商戶風險排查?！　∥迨羌哟蟊O(jiān)管力度，從嚴問責。　　對于企業(yè)新申請對公賬戶從嚴審查。針對企業(yè)新申請的對公賬戶，各商業(yè)銀行按要求落實開戶審核責任，做好開戶盡職調查工作，企業(yè)需按要求提供以下申請材料：　　2、近1個月水電費發(fā)票或租金轉賬憑證(轉賬憑證的金額、時間、付款方收款方，需與租賃合同內容以及公司注冊成立時間邏輯關系對應)　　3、公司營業(yè)執(zhí)照原件、公章、財務章、法人私章　　4、法人本人攜帶身份證原件及公司相關資料到場開戶　　銀行網(wǎng)點在受理申請資料后，需安排工作人員上門核查注冊地址，確?！罢嫒恕⒄媸隆⒄尜Y料“方能審核通過?！　∷?、萬事惠提醒根據(jù)深圳市反電信網(wǎng)絡詐騙中心整理的建議，存在以下情況的企業(yè)被重點關注：　　1、一人多企、一人多戶、一址多照　　2、經(jīng)營地址為“自主申報、住所申報”　　3、無深戶、無居住證、無社保的三無人員　　5、身份證地址為異地的偏遠農(nóng)村、手機號為異地、企業(yè)名稱用字怪癖等。　　企業(yè)法人需注意接聽銀行電話。銀行一般會通過電話聯(lián)系法人或者實地上門方式進行排查!主要會核實公司名稱、稅號、注冊地址、主營業(yè)務、法人、主營業(yè)務等，因此建議企業(yè)老板熟悉下公司登記信息，注意及時接聽電話，避免因回復不及時，被認定為聯(lián)系不上，從而導致賬戶凍結!　　五、對公賬戶被凍結如何解決?　　1、首先，公司一定保證要合法正規(guī)真實經(jīng)營　　2、其次，及時和所屬銀行網(wǎng)點進行溝通、按要求提供相關真實經(jīng)營的證明材料申請解凍(比如：房租水電發(fā)票、場地租賃合同、公司社保、交易往來合同等等)　　3、可把原來開的對公戶銷戶后，再重新選擇其他銀行開戶。

以上是關于“深圳公司注冊:為什么深圳公司不能開立基本銀行賬戶”的相關介紹。如需辦理相關業(yè)務，請咨詢萬世匯集團在線客服。專注為企業(yè)和個人提供深圳公司注冊、代理記賬、公司注銷、工商變更、稅務籌劃、商標注冊、代理營業(yè)執(zhí)照等熱門服務，成為你的創(chuàng)業(yè)助手。萬世匯集團專注于工業(yè)、商業(yè)、金融和稅務已有16年。擁有專業(yè)的團隊、專業(yè)的技術人員、專業(yè)的客服人員和業(yè)務人員。萬世匯集團秉承“合法、規(guī)范、誠信”為核心價值的服務理念，致力于為企業(yè)和客戶提供全面的企業(yè)管理咨詢服務。自成立以來，已為工商、金融、稅務等12萬家以上企業(yè)提供專業(yè)服務，通過“一地簽約、全國服務”為客戶提供高效、高效的服務。如果你需要了解更多，可以長期關注萬物-利稅網(wǎng)，我們的在線客服會給你一對一的專業(yè)解答。